Хроника контрабанды на Волынской таможне: Бурдейный, Шуцкий и другие
Как и обещал, публикую информацию о 20 фурах «переворота», реализованные на Волынской таможне за последний месяц с ущербом для бюджета в пару сотен тысяч долларов.
Реализатор схемы - смотрящий и кассир поста «Ягодын» последних пяти лет, начальник ВМО№4 Михаил Бурдейный. Все номера деклараций и фирмы ниже, но сразу хочу обратить внимание на интересный момент.
Из двадцати фур проблемы возникли только с двумя. На ЕЕшку ТОВ "АГРОТІ СЕРВІС" 200500/2021/900694 от 07.02.2021 сработали риски «департамента таргетинга» - 100% досмотр и взвешивание под видеокамеру.
Но люди «Джентльмена» Александра Шуцкого сработку рисков не отработали, машину на посту продержали до 10.02 и дали возможность подложить фиктивное письмо от кладовщика из Польши, мол это он перепутал груз при погрузке. После этого, по согласованию с Бурдейным, был составлен бесперспективный протокол на этого самого кладовщика из Польши по 483 статье МКУ, что мол, он умышленно скрыл этот груз. Хотя в действиях кладовщика, согласно уже полученного письма, умысла не было, поэтому протокол для суда бесперспективный.
Важно сказать, что через 5 дней, на следующую машину ТОВ "АГРОТІ СЕРВІС" ЕЕ 205000/2021/900922 риски «таргетинга» уже не сработали, так как Бурдейный все вопросы с Шуцким решил. Назовем это взносом на календари)
Второй сбой в схеме Бурдейного произошел по ЕЕ UA205050/2021/012512 от 24.02 на ТОВ "КАСКАД ПРОМ" 42136853 С 14.01 по 24.02 на эту фирму проехало 14 автомобилей и все было хорошо. Ни досмотров, ни рисков, ни проблем. Но 24.02 машина, по ошибке водителя, заехала на смену не Бурдейного и ее задержали, выявив несоответствие груза информации в документах.
Ниже список всех предварительных деклараций, которые были реализованы с «переворотом» или «пересортом» с середины января на «Ягодыне» по трем фирмам. 20 машин «переворота» и «пересорта», за чуть больше месяц – хороший показатель схематоза для любой таможни.
При этом Бурдейный остается на своем месте и продолжает принимать заказы от бизнеса на «коридор» для их грузов.
- ТОВ "АГРОТІ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 43845568) 205000/2021/900152 от 13.01.2021 20500/2021/900231 от 17.01.2021 20500/2021/900603 от 04.02.2021 200500/2021/900694 от 07.02.2021 205000/2021/900922 от 16.02.2021
- ТОВ "КАСКАД ПРОМ" (ЄДРПОУ 42136853) 205050/2021/5089 от 14.01.2021 205050/2021/5637 от 18.01.2021 205050/2021/6064 от 23.01.2021 205050/2021/6895 от 27.01.2021 205050/2021/7267 от 28.01.2021 205050/2021/8481 от 04.02.2021 205050/2021/8763 от 05.02.2021 205050/2021/9228 от 08.02.2021 205050/2021/9469 от 09.02.2021 205050/2021/11258 от 18.02.2021 205050/2021/12185 от 18.02.2021 205050/2021/12512 от 24.02.2021
- ТОВ "КАРТЕР ПЛЮС" (ЭДРПОУ 43673895) 205000/2021/901058 от 21.01.2021 205000/2021/901059 от 21.01.2021 205000/2021/901174 от 25.02.2021