Король контрабанды Сеяр Куршутов. СМИ раскрыли секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине
В 2018-2020 СМИ раскрыли секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине.
Схема функционировала «под крышей» и в интересах первых лиц государства. Деятельность контрабандной мафии распространилась на все сферы — от контрабанды сигарет и тканей, перекачки топлива и до транзита кокаина. Контролировалась и координировалась системная контрабанда из центра — так называемого Офиса. Преступный синдикат действовал под опекой доверенных лиц руководства страны. По данным СМИ, ущерб госбюджета от работы этого Офиса составил десятки миллиардов гривен. «Смотрящим» за его работой был экс-нардеп от БПП Александр Грановский. Он сумел взять под контроль и развить схемы сына Януковича, убедил и мотивировал действующих топ-чиновников, где нужно посадил своих людей и распределил роли и судьбы между всеми участниками группировки.
«Правой рукой» Грановского, как пишут СМИ, был Сеяр Куршутов. Он давал указания и контролировал поступление средств от схем. «Офис контрабанды» действовал с 2015 до апреля 2019 года и был создан по примеру классической ОПГ: для импортеров устанавливалась «такса», которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров.
Офис контрабанды
Ключевые лица Офиса, согласно публикациям в СМИ:
Сеяр Куршутов — главный в «Офисе контрабанды» и «правая рука» «смотрящего» Александра Грановского. Сеяр - крымский татарин, выходец из города Саки (АР Крым), который до 2014 года жил на полуострове, владел компанией «Чистый город плюс», которая засветилась в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,1 млн гривен. До аннексии Крыма Куршутов был известным русофилом, часто посещал Россию — в российской сети «ВКонтакте» до сих пор есть страница Куршутова, где местом его жительства значится — Москва (Россия), которую открыто он посещал еще в 2016 году. Это не помешало ему быстро перекраситься в украинского патриота, уехать из Крыма и стать главным «схемщиком» у Грановского. Скромная официальная биография Куршутова свидетельствует о том, что он занимался консалтингом в вопросах логистики и транспорта, являлся советником президента Ассоциации налогоплательщиков Украины и имел собственный бизнес, связанный с перевозками. Но на самом деле это верхушка айсберга, ведь таможенники и контрабандисты прекрасно знали Сеяра в ипостаси жесткого контроллера от «Офиса контрабанды». Куршутов ставил планы членам преступного синдиката, обеспечивал «зеленые коридоры» для товаров, создавал проблемы несистемным контрабандистам и решал проблемы с определением гонораров. Куршутов отвечал за коррупционный сбор многомиллиардных поступлений от импортеров в «Офисе». Без этого него нельзя было завести ни один контейнер или трак с товарами.
Координировал работу «львиной доли» операторов рынка контрабанды многолетний помощник Сеяра Куршутова Виктор Шерман. По данным СМИ, в оперативном режиме он предоставлял информацию о фирмах и лицах, которым нужно было давать «зеленый свет» и включать в схему, а которых нужно блокировать на таможне. Также, по данным ряда СМИ, Шерман отвечал в Офисе за инкассацию «черного нала».
Как пишут СМИ, с помощью государственных инструментов Куршутов и Шерман «убеждали» крупных импортеров и экспортеров, чтобы те учитывали их интерес. Это касалось как тех, кто пытался собственными силами обходить закон, так и тех, кто хотел работать «в белую». Таким образом, за последние 4 года Офис наладил и взял под контроль практически все крупные контрабандные потоки.
В 2018-2020 СМИ обнародовали также ключевые контрабандные схемы и маршруты.
Нефтепродукты: Ежегодные потери госбюджета составляли (ориентировочно): 9 млрд. гривен.
Сигареты: Ежегодные потери госбюджета составляли около 8 млрд. гривен.
Элитные автомобили: Ежегодные потери госбюджета были (ориентировочно): более 6,5 млрд. гривен.
Товары широкого потребления: Ежегодные потери госбюджета составляли (ориентировочно): 2 млрд. гривен.
Спирт: Ежегодные потери госбюджета составляли (ориентировочно): 1,3 млрд. гривен.
Селитра: Ежегодные потери госбюджета составляли (ориентировочно): 1,2 млрд. гривен.
Как пишут СМИ, только ежемесячно «Офис контрабанды»распределял до 20 млн. долларов «кэша».
Как ни странно, но по сей день Сеяр Куршутов не опроверг эту информацию и не обращался в суды с исками к этим и другим СМИ относительно опровержения публикаций. Видимо ему есть что скрывать.
Мы провели расследование и выяснили, что именно скрывает Сеяр Куршутов и его семья. Узнав это, каждый сможет для себя понять, почему «король контрабанды» выбрал непубличную жизнь.
Бизнес, недвижимость и солидный автопарк
Из общедоступных источников, в частности, в базе данных youcontrol, можно увидеть, что супруга Куршутова - Екатерина Любчик является собственником трех квартир в столице Украины и дома под Киевом в поселке Таценки Обуховского района. Кроме того, в ее собственности находится 4 паркоместа и автопарк из 7 автомобилей.
Итак, у жены Куршутова такие автомобили, как Toyota Sequoia, Mercedes S 500, Mercedes G 63 AMG, Mercedes V 250, Mitsubishi и даже Bentley. Сложно назвать стоимость этого элитного автопарка, но это несколько миллионов гривен, если не долларов. Откуда такой «гараж» - вопрос. Очевидно, что не от продажи с ларьков.
Кроме этого, как мы выяснили, что супруга «короля контрабанды» является совладельцем предприятия «СПОРТ-СЕРВИС» (ЕДРПОУ – 30199721) вместе с другом семьи и помощником по «контрабанде» Виктором Шерманом. Это предприятие также владеет объектами недвижимости в Одессе.
Следует отметить, что именно Шермана СМИ связывают с получением «черной» кассы от контрабанды.
Вернемся к бизнесу жены Куршутова. До конца прошлого года Екатерина Любчик владела долей в уставном капитале ООО «Бенжаминс» (ЕДРПОУ – 40366476). Кроме того, она владеет 100% доли ООО «Бракераж» (ЕДРПОУ – 40787577). В 2018 году эта компания приобрела активы на более чем 28 млн гривен и владеет недвижимостью в центре Киева, на улице Рейтарской.
Но и это еще не все, как нам удалось установить, «любимая жена» владеет компанией «Критикос Галери Бар Ресторантс» (ЕДРПОУ – 42669102), которая в свою очередь владеет недвижимостью в Киеве.
По предварительным данным, все указанное имущество, которое принадлежит жене Куршутова, оценивается как минимум в 150 млн гривен.
Нажитое «непосильным» трудом
А теперь самое главное – откуда все это? Почему ни Куршутов, ни его жена не указывают источников доходов, которые позволили семейству обзавестись элитной недвижимостью и автопарком, а также инвестировать солидную суму денег?
Для того, чтобы ответить на этот, на первый взгляд, несложный вопрос, нужно понимать следующее… По данным СМИ, в 2016-2019 годах Куршутов имел «деловые» контакты с нардепом от БПП Александром Грановским относительно деятельности таможенных органов и был его «правой рукой» в контрабандных схемах на Таможне. По информации СМИ, пять лет назад, Петр Порошенко, придя к власти, расставил своих «смотрящих» над всеми министерствами и ведомствами, где «крутятся большие деньги». Таким образом, Александр Грановский стал ответственным за теневые потоки на таможне, а Сеяр Куршутов его правой рукой и руководителем «Офиса контрабанды» в Южном регионе.
Кроме того, мы также знаем, что в тот же период, Куршутов постоянно контактировал с руководством Генеральной прокуратуры и сотрудниками управления «К» Службы безопасности Украины по интересуемым его вопросам.
В то же время, как уже писали СМИ, на протяжении 2016-2019 годов «король контрабанды» общался и имел деловые связи с руководством ГФС Украины и Таможенной службы и их структурных подразделений в регионах, относительно деятельности таможенной службы и таможенных постов или расторможки грузов. В этот же период Куршутов имел тесные контакты с руководством и сотрудниками подразделений Государственной таможенной службы на территории Одесской области. Это позволило Куршутову поставить начальником Одесской таможни Михаила Грибанова.
СМИ также писали, что Сеяр и его доверенные лица лично принимали участие в распределении средств, полученных в результате использования схем контрабанды или вымогательства с импортеров (экспортеров) денежных средств за беспрепятственное таможенное оформление товаров на протяжении тех же 2016-2019 годов. Без Куршутова нельзя завести ни один контейнер или трак с товарами.
Благодаря своим связям Сеяр Куршутов познакомился с Максимом Нефедовым и эксначальником ГФС, назначение которых на высокие посты в Таможенную и Налоговую службы он согласовывал лично с Александром Грановским. С легкой руки Куршутова на стол Нефедову лег список имен и таможен, где должны были оказаться нужные «королю контрабанды» люди с гарантированной от новой власти бронью. Речь шла о таких таможнях, как Одесская, Киевская, Житомирская, Херсонская, Львовская, Волынская и других. Поставить начальником Одесской таможни Михаила Грибанова удалось именно через договоренности с Максимом Нефедовым.
На данный момент неизвестно, какие доходы и какие налоги уплатили с них Сеяр Куршутов и его жена Екатерина за период 2015-2019. По крайней мере, открытых данных об этом нет. Чего не сказать о перелетах в Россию. Как пишут СМИ, ни при Порошенко, ни уже сейчас Куршутов не брезговал связями со странной-агрессором, транзитом через Беларусь у него более 20 пересечений границы с 2017 года
При этом, неизвестно – кто же оплачивал его вояжи, в каких отелях он останавливался и за чей счет осуществлялись такие путешествия. Открытых данных нет. Также интересно и то, в какие страны летал Куршутов вместе с женой и другими членами семьи и кто все это оплачивал. Вся эта информация должна обязательно быть обнародована, учитывая то, какую роль Сеяр Куршутов играет в контрабандных схемах на Таможне и работе таможенных органов.
Не менее интересно - какими конкретными объектами недвижимости, как в Украине, так и за ее пределами, Куршутов и его жена Екатерина Любчик владеют напрямую или через аффилированных (доверенных) лиц? Сейчас же это загадка, которую мы обязательно раскроем в ближайшее время.
Автор статьи: Олег Бойко