Как предприятия экс-регионала Андрея Орлова завозят уголь из ЛДНР на Кременчугский завод
Журналисты раскрыли схему незаконной транспортировки угля из Донбасса
Информация о том, что уголь с неподконтрольной территории Донбасса через Россию вывозится в Украину и страны ЕС, уже давно не является секретом. Об этом журналисты и эксперты говорят уже не первый год. В телеграмм-канале "Вышел в степь донецкую" опубликованы данные о том, что предприятия бизнесмена Андрея Орлова, который владеет Европромбанком в Украине, работают в Донецке и перепродают уголь из неподконтрольных Украине территорий в Россию, а затем завозят в Украину для Кременчугского завода технического углерода.
Бизнес Андрея Орлова на Донбассе
Компания "ИСТЭК" Андрея Орлова сейчас - один из главных игроков на этом нелегальном рынке. История данной компании интересна и многогранна. И очень пригодится правоохранительным органам любой страны, в том числе стран ЕС и конкретно Эстонии, где сейчас проживает сам Андрей Орлов.
С 2008 единственным учредителем компании "ІСТЭК" значился муж сестры Андрея Орлова - Орлов Владимир Александрович (ранее был учредителем в паре с Орловой Ольгой Александровной - женой Андрея Орлова), но осенью 2017 он выбыл из состава учредителей, и вместо него учредителями компании становятся российские граждане.
При этом Владимир Орлов не задекларировал доходы от продажи принадлежащих ему корпоративных прав компании "Истек". И в 2017-м одним из таких учредителей ООО "ІСТЭК" стал некий Бобликов Павел Дмитриевич, который является также учредителем и руководителем российской компании ООО "Единая система". Данная российская компания находится по домашнему адресу учредителя: г. Москва, ул. Краснопрудная, дом 22 а, кв.13. Эта компания была зарегистрирована 9 декабря 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом. Выручка компании за 2018 составила 79 млн. руб. Возможно, и скорее всего именно эта компания участвует в реализации донецкого угля, под видом российского.
В июне 2015 свой юридический адрес – г. Донецк, ул. Майская, 66, по которому были зарегистрированы многие компании, подконтрольные Андрею Орлову, ООО "ІСТЭК" изменило на: г. Донецк, ул. Тамбовская, дом 1, а для почтовой переписки компания имеет а/я 96, г. Киев, 02140. Но уже за 2018 ООО "ІСТЭК" показало нулевую выручку.
А 18 февраля 2019 Фискальная служба Украины аннулировала его свидетельство плательщика НДС, так как ООО "ІСТЭК" предоставляло более года декларации об отсутствии поставок.
При этом компания, согласно ее баланса, на конец 2018 владела основными средствами в размере 230 млн. грн., запасы на складе превышали 150 млн. грн., а дебиторская задолженность - 400 млн. грн. К тому же компания активно судилась с Проминвестбанком Украины, чтобы не платить по кредитам, по которым она выступила поручителем.
Хотя филиал ООО "ІСТЕК" - Горловский коксохимзавод, который находится на территории "ДНР", благополучно работает. Кстати, адрес регистрации коксохимзавода указан г. Донецк, ул. Майская, 66, то есть - предыдущий юридический адрес ООО "ІСТЭК".
ІСТЭК VS ИСТЭК
В Донецке продолжает работать компания "ИСТЭК" (уже не "ІСТЭК"), по адресу г. Донецк Донбасский переулок-1 и занимается углем. Именно "ИСТЭК" сейчас и является основной компанией Андрея Олова, которая торгует углем с территории "ДНР" и поставляет, в том числе уголь уже российской компании "Углемет".
Компания "Углемет", в свою очередь, была зарегистрирована с уставным капиталом 10 тысяч рублей 19 декабря 2011 в Ростовской области, г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 2, корпус Б, офис/квартира 3, а 7 ноября 2018 компания была ликвидирована. Решение о ликвидации было принято еще 1 ноября 2017 года и ликвидатором была назначена Татьяна Минмухаметова, директором и учредителем компании был Максим Минмухаметов (Краснодарский край). Выручка компании за 2017 г. – 510 млн. руб.
Но в 2018-м, после ликвидации "Углемет", в результате переименования другой компании - ООО "Промтехно", собственником которой был Максим Минмухаметов, появилось опять предприятие со старым названием и тем же собственником. Учредителем ООО "Промтехно" / ООО "Углемет" значится Максим Минмухаметов. Выручка компании за 2018 – 662 млн. руб.
С помощью китайской платформы можно даже проследить схему продажи каменноугольной смолы, произведенной на территории "ЛДНР". Так, ООО "ИСТЭК" с территории "ЛДНР" экспортирует каменноугольную смолу в Ростовскую область якобы на свою дочернюю компанию ООО "ИСТЭК", расположенную по адресу: 346703 Ростовская обл., Аксайский район, хутор Ленина, ул. Западная, 9, строение Литер А, комната 30. (по этому адресу в России зарегистрировано ООО "ГРАНДФАЯНС".
Как уголь Донбасса попадает на подконтрольную территорию
Основным покупателем у ООО "ИСТЭК" выступает ООО "Компаунд", которое зарегистрировано по адресу: 301661, Тульская обл., г.Новомоссковск, ул.Комсомольское Шоссе, д.72, оф.5.
В свою очередь, основным потребителем ООО "Компаунд" является украинский резидент - "Кременчугский завод технического углерода" (00152299), которое входит в группу семьи Балдис.
Ключевые собственники - Мирослав и Андрей Балдис. Компании группы работают в нескольких направлениях: санаторная деятельность (санаторный комплекс "Деренівська Купіль"), химическая промышленность (ЧАО "Кременчуцький завод технічного вуглецю"), сельскохозяйственное производство и другие.
"Вот такие у нас в Украине работают ушлые бизнесмены, которые и государственные тендеры выигрывают, и банк в Украине развивают, и одновременно активно сотрудничают с "ЛДНР" и ее руководителями, гоняя уголь с территории "ЛДНР" на территорию Украины. И появляется риторический вопрос: а что, так можно было?", - задаются вопросами администраторы Телеграмм-канала.