Нацкомиссию по ценным бумагам обвиняют в помощи в выводе российского бизнеса в Украине из-под санкций
ООО «НПП «Магистр» (компания, осуществляющая учет акций различных акционерных обществ) обвиняет Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в содействии выводу бизнес-активов российских бизнесменов из Украины в Европу. Чиновники указанной комиссии фактически легализовали передачу итальянским бизнесменам акций ЧАО «ДКСУ», совладельцами которой являются резиденты страны-агрессора. Следствие уже предварительно установило, что бенефициары ЧАО «ДКСУ» фактически финансируют российское вторжение, уплачивая на своей «родине» налоги с бизнеса в Украине, а также пытаются уберечь от конфискации производственный комплекс в Киевской области стоимостью 60 млн долларов. Также известно, что эта компания является «дочкой» DKC Internationale, обслуживающей Министерство обороны (МО) РФ и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ, а может быть и Ирана.
Как стало известно KВ, в период с октября 2022 года по январь 2023 года включительно в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Верховный Совет (ВР) поступил ряд обращений ООО «НПП «Магистр» и его экс-руководителя Владимира Левина относительно действий должностных лиц НКЦБФР .
ООО «НПП «Магистр» является частным депозитарным учреждением — то есть компанией, которая учитывает ценные бумаги (хранение акций различных акционерных обществ, переход прав собственности на них и т.п.). Руководство этого ООО требует от украинского парламента и Совета нацбезопасности предоставить оценку деятельности НКЦБФР в ситуации с попыткой вывода активов ЧАО «Диэлектрические кабельные системы Украины» («ДКСУ»), совладельцами которого являются граждане российской федерации (РФ), в безопасную юрисдикцию. Речь идет о намерении указанного ЧАО «переписать» свои акции на граждан Италии, в чем его руководству, как уверены в ООО «НПП «Магистр», явно способствуют должностные лица вышеупомянутой комиссии.
В обращениях отмечается, что ЧАО ДКСУ является дочерним предприятием компании DKC Internationale (ДКС), которая осуществляет производство продукции, связанной с управлением кабелями, распределением электроэнергии и автоматизации. А «ДКС» обслуживает Министерство обороны (МО) РФ и компании военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ, а может быть и Ирана.
«Этой компанией разработан Центр обработки данных МО РФ, Центральный архив МО России, Координационный центр правительства России. Компания обслуживает судостроительный комплекс «Звезда» РФ, работу прокуратуры РФ, ПАО «УМПО» (производитель турбин для самолетов воздушно-космических сил РФ), АО «НПО „Сплав“ (производитель ракет для реактивных системы залпового огня „Град“ и „Смерч“ ) тому подобное. Также компания с 2014 года работает в Иране и, вероятно, обслуживает, его ВПК, в том числе и производит детали для „Шахедов“, ракетных комплексов и т.д.», — говорится в обращениях ООО «НПП «Магистр».
Как развивались события
8 марта 2022 года НКЦБФР приняла решение № 144 «Об упорядочении проведения операций на рынках капитала на период действия военного положения», согласно которому были остановлены почти все операции с ценными бумагами и значительно сужены операции депозитарных учреждений. В частности, комиссия решила, что ряд сделок с ценными бумагами (в том числе и акциями) могут осуществляться участниками этого рынка исключительно после получения письменного разрешения НКЦБФР.
То есть, если владельцы какой-то компании, например, хотят продать ее акции, они должны объяснить НКЦБФР, почему они это делают, по каким основаниям и тому подобное. Такое решение было принято, в частности, для того чтобы профильным государственным органам было проще искать бизнес-активы, связанные со страной-агрессором, и ограничить возможности таких компаний вести свою деятельность в Украине.
При этом 17 июня 2022 года НКЦБФР своим решением № 662 предоставило разрешение ЧАО «ДКСУ» на внесение изменений в систему депозитарного учета акций. Такие решения выносятся комиссией, в частности когда акционерные общества планируют изменить депозитарные учреждения, в которых учитываются их акции. Чаще это делается для того, чтобы в дальнейшем перепродать такие активы.
Чуть менее чем через месяц один из акционеров указанной компании, гражданин Украины Александр Горбачев, обратился в ООО НПП Магистр с просьбой перевести принадлежащие ему ценные бумаги ЧАО ДКСУ в другое депозитарное учреждение. Впрочем, при проработке полученных от Горбачева документов ООО НПП Магистр стало известно, что бенефициарными владельцами ЧАО ДКСУ являются граждане российской федерации Дмитрий Колпашников (на коллаже слева) и Светлана Колпашникова. В открытых источниках прямо указывалось, что по состоянию на 24 февраля 2022 года данная компания владела собственниками из России.
После этого ООО «НПП «Магистр» обратилось к Александру Горбачеву с требованием осуществить т.н. идентификацию и верификацию. Таковы требования Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Но, как отмечено в обращениях, указанный гражданин «уклонился от осуществления мер проверки и о причинах уклонения не сообщил».
В дальнейшем ООО НПП Магистр стало известно, что бенефициары ЧАО ДКСУ совершают действия, направленные на вывод конечных бенефициарных владельцев компании из граждан России и на замену их гражданами Италии. В частности, как выяснилось, еще 23 мая 2022 Александр Горбачев сообщил НКЦБФР о фактическом изменении бенефициарных собственников указанного акционерного общества. При этом, по данным НПП «Магистр», в Италии был совершен ряд соглашений, направленных на продажу акций ЧАО «ДКСУ» лицам-резидентам Италии и, соответственно, выведение предприятия из-под санкций или возможной конфискации активов.
То есть, российские владельцы указанной компании явно решили «переписать» ее на людей, имеющих гражданство цивилизованной европейской страны, во избежание украинских санкций.
В ООО НПП Магистр обращают внимание на то, что, принимая решение от 17 июня 2022 года, НКЦБФР располагала информацией о российских бенефициарах указанного акционерного общества. В конце концов ООО «НПП «Магистр» не провело операцию с ценными бумагами ЧАО «ДКСУ», ведь в данном случае, из-за отказа вышеупомянутого Александра Горбачева, «не была проведена надлежащая проверка и идентификация клиента, а также установление принадлежности конечных бенефициарных владельцев компании в РФ».
«Однако НКЦБФР начала оказывать давление на ООО «НПП „Магистр“ по результатам выполнения им своего законного долга по принятию мер по финансовому мониторингу и непроведению финансовой операции, в отношении которой возникают подозрения. Своим письмом от 16 августа 2022 года НКЦБФР требует от ООО „НПП „Магистр“ объяснений по невыполнению решения НКЦБФР № 662 от 17 июня 2022 года по акционеру ЧАО „ГКСУ“ Горбачева. Письмом от 13 сентября 2022 года НКЦБФР вообще запросила почти все документы депозитарного учреждения за период его деятельности, в том числе и те, которых физически не может существовать, включая те, которые касаются того же акционера Горбачева», — говорится в одном из обращений ООО » НПП «Магистр».
Также депозитарное учреждение сообщает, что 14 декабря 2022 года НКЦБФР решением № 1416 обязало ООО НПП Магистр перевести все свои счета в ценных бумагах на сегрегированный счет в подконтрольном НКЦБФР Центральном депозитарии (ПАО НДУ). То есть, Нацкомиссия решила полностью перевести деятельность ООО НПП Магистр под свой тотальный контроль. Такое решение официально было обосновано именно тем, что НПП Магистр не выполнило вердикт комиссии относительно перевода акций ЧАО ГКСУ в другое депозитарное учреждение. В ООО НПП Магистр считают, что на самом деле это было сделано только для того, чтобы наложить на этого депозитария жесткие санкции.
В дальнейшем прогноз руководства НПП Магистр оправдался — 19 января 2023 года НКЦБФР возбудило против этой компании сразу четыре дела о правонарушениях на рынках капитала, два из которых непосредственно касаются ситуации вокруг ЧАО ДКСУ. Одно из этих дел касалось того, что ООО НПП Магистр, мол, не сообщило НКЦБФР о наличии в его системе депозитарного учета акций, принадлежащих россиянам. Пока эти дела еще рассматриваются. Максимальными санкциями, в случае признания НПП Магистр виновным в совершении нарушений, может быть аннулирование лицензии на осуществление профильной деятельности.
Отметим, 8 ноября 2022 года, после первого обращения ООО НПП Магистр в СНБО по поводу описанной ситуации, Нацполиция Украины открыла уголовное производство № 12022000000001104. Следствие было начато по факту совершения правонарушений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины — ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия), ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти).
В ходе следствия правоохранители установили, что вышеупомянутые граждане Колпашниковы платят налоги на территории России, в том числе с полученных доходов от подконтрольных предприятий на территории Украины, таким образом финансируя военное вторжение в наше государство. Также следователям стало известно, что ЧАО ДКСУ в течение 2021-2022 годов сформировало налоговый кредит на сумму 10,1 млн гривен от предприятий, которые, согласно утвержденным украинским законодательством критериям, отнесены к перечню «рисковых».
В связи с этими и другими обстоятельствами правоохранители сделали предварительный вывод, что владельцы ЧАО «ГКСУ», с участием должностных лиц НКЦБФР, пытаются номинально изменить бенефициаров указанной компании во избежание уголовной ответственности и вывода из-под возможной конфискации производственно-логистического центра стоимостью 60 млн долларов. Очевидно, речь идет о комплексе общей площадью 12 тыс. кв.м., расположенном на территории села Иванков Бориспольского района Киевской области (на коллаже).
В дальнейшем, 24 ноября 2022 года, Печерский районный суд Киева своим определением в рамках этого уголовного производства наложил арест на все акции ЧАО «ГКСУ» в депозитарном учреждении ООО «НПП «Магистр» и запретил последнему выполнять какие-либо операции с этими ценными бумагами и правами на них (перевод, списание, перевод и т.п.).
Несмотря на внимание со стороны правоохранителей, в ООО НПП Магистр имеют предостережения относительно дальнейшего развития событий. В частности, в компании подозревают, что в будущем НКЦБФР может получить доступ к важным документам ООО «НПП «Магистр» — за счет аннулирования его лицензии и введения в компании временного администратора, который был подконтролен Нацкомиссии (по аналогии с «умирающими» банками, в которых Нацбанк вводит временные администрации (КВ). Следствием этого может быть уничтожение первичных документов, необходимых правоохранителям для следствия, а также ликвидация ООО НПП Магистр, что в свою очередь приведет к снятию ареста с акций ЧАО ГКСУ и их дальнейшего перевода в безопасную юрисдикцию.
Кстати, в конце января текущего года ООО «НПП „Магистр“ получило письмо от Министерства экономики Украины относительно данной ситуации (это был ответ на соответствующее письмо от СНБО, которое Совет по вопросам безопасности в свою очередь направил после получения обращения от ООО „НПП“ Магистр». — КВ). В документе говорится, что Минэкономики готово проработать материалы, которые могут подтвердить «совершение вышеуказанными лицами такой деятельности» и подготовить проект решения Кабинета Министров Украины о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению санкций. Чиновники указали, что при принятии решений Минэкономики примет во внимание информацию, изложенную в обращении ООО «НПП «Магистр».
То есть, несмотря на то, что прошел уже почти год с момента полного масштабного военного вторжения, Минэкономики и НКЦБФР достаточно не разработали нормативные документы, способные ускорить процесс изъятия в Украине любых активов у компаний, связанных со страной-агрессором.
ООО «НПП «Магистр» обнаружил Российский след
Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ЧАО «ДКСУ» было зарегистрировано в Киеве в июле 2000 года. Владельцами крупных пакетов акций этой компании по состоянию на IV квартал 2021 года были итальянская компания Adventus International s.r.l (75%) и гражданин Украины, житель Киева Александр Горбачев (25%), который также является руководителем ГКСУ. Конечными бенефициарами данного ЧАО являются тот же Горбачев (доля уставного капитала — 25%), гражданка Италии Сильвия Реперторио (25,54%), а также два гражданина России — упомянутые выше жители Москвы Дмитрий и Светлана Колпашниковы (по 12,82%).
На официальном сайте ЧАО «ДКСУ» сообщается, что «группа компаний „ДКС“ — международная корпорация, которая имеет свой головной офис в Италии». Также в компании уточняют, что ее продукция, мол, «имеет предназначение исключительно гражданского использования». При этом руководство ЧАО «ГКСУ» на официальном сайте даже «призналось» в любви к Украине. На этом интернет-портале указано буквально следующее:
«Дата 24 февраля 2022 года для всех нас стала катастрофической! Никто не ожидал такого развития событий. Украина всегда была мирным и дружелюбным государством! Слава Украине! Героям Слава!».
В России с 1998 года функционирует почти одноименная компания — ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» (ДКС). Во многих открытых источниках есть информация, что одним из соучредителей российского ДКС в конце 90-х годов прошлого века был итальянский предприниматель Марко Чеккони. При этом его партнерами тогда стали упомянутый выше Дмитрий Колпашников (до сих пор является одним из совладельцев российского ЗАО «ДКС» и его генеральным директором) и еще один россиянин — Вадим Рыбачук (сейчас — член совета директоров указанной российской компании).
Последний является человеком более чем приближенным к власти страны-агрессора. Так, в 2011 году он исполнял обязанности губернатора Тверской области, был депутатом позапрошлого созыва городской думы Твери (с 2012 года) от партии президента РФ Владимира Путина «Единая Россия», а с 2019 года возглавляет так называемую «обществ». (это консультативно-совещательные органы, которые в России создаются при местных администрациях. — КВ).
Примечательно, что в 2014 году областное управление СБУ в Днепропетровской области интересовалось финансовыми транзакциями нескольких десятков клиентов банка «Аксиома», благодаря которым, в частности, осуществлялось финансирование террористических ДНР и ЛНР. Тогда в список компаний, чьи транзации изучали правоохранители, попало и «украинское» ЧАО «ДКСУ». Впрочем, доказать причастность должностных лиц данной компании к финансированию терроризма следователи тогда не смогли. В том же году, кстати, Нацбанк Украины отнес банк «Аксиома» в категорию неплатежеспособных, поскольку это учреждение проводило нелегальные операции по отмыванию доходов, полученных преступным путем, или связанным с финансированием терроризма.
ООО «НПП «Магистр» было зарегистрировано в январе 2006 года. С декабря 2022 его руководителем является Олег Якобчук. Конечным бенифициаром является Оксана Левина, которая является единоличной владелицей НПП «Магистр».
С декабря 2021 по декабрь 2022 официальным руководителем ООО «НПП «Магистр» был упомянут выше Владимир Левин — депутат Киевсовета прошлого VIII созыва. В столичный муниципалитет он был избран по 86-му избирательному округу Святошинского района.
Секретарем СНБО с 3 октября 2019 года является Алексей Данилов. Главой СНБО, согласно украинскому законодательству, является Президент Украины Владимир Зеленский. Всего в состав этого Совета входят 22 человека — кроме вышеупомянутых Данилова и Зеленского членами СНБО являются руководители разных министерств, правоохранительных органов и т.д.
НЭЦБФР с 23 февраля 2021 года возглавляет Руслан Магомедов (на коллаже справа). В своей деятельности указана комиссия подчинена Президенту Украины и подотчетна Верховной Раде.