НАБУ начнет досудебную проверку фактов финансирования пророссийскими силами криптовалютной биржи WhiteBIT

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины провести досудебную проверку фактов финансирования криптовалютной биржи WhiteBIT группой влиятельных пророссийских бизнесменов и финансовых махинаций. Об этом стало известно из опубликованного решения Высшего Антикоррупционного суда Украины.

В суд обратилась общественная организация с жалобой на бездействие НАБУ, которая заключалась в невнесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Еще 18 февраля 2023 года представители общественной организации направили НАБУ информацию об уголовном правонарушении, однако следователи бюро никак не отреагировали.

В присланной информации утверждается, что общественным активистам стали известны факты, как группа влиятельных пророссийских политиков и бизнесменов, среди которых бывшие депутаты, создали криптовалютную биржу WhiteBIT с целью создания финансовой пирамиды, завладения средствами инвесторов, уклонения от уплаты налогов, легализации и вывода средств, полученных преступных путём».

В 2018 году инвесторами криптобиржи WhiteBIT стали бывший народный депутат и его сын, экс-депутат Харьковского областного совета. По мнению представителей общественной организации, фактически криптовалютная биржа использовалась как нелегальный обменный пункт криптовалюты. Ежедневный оборот биржи WhiteBIT составлял $500 млн, операции по конвертации в криптовалюту совершались без учета и налогообложения, с нарушением украинским законодательством.

Етими мажоритарными соучредителями криптобиржи Whitebit Дмитрий и Никита Шенцевы являются гражданами России и используют площадку для собственного обогащения и вывода капиталов за границу. Параллельно подставное руководство биржи в СМИ и на интернет-площадках хвастается реально не существующими показателями работы для привлечения средств недостаточно опытных клиентов.

Дмитрий и Никита Шенцевы

Дмитрий Шенцев за годы своего правления построил целую Империю, в состав которой входило освоение бюджта, коррупция, строительство, спирт, песок, обнал, лес, топливо, сельское хозяйство и даже криптовалюта, он же является с 2006 года народным депутатом от Партии регионов и ОПЗЖ, которого кстати никто гражданства Украины не лишал.С целью укрепления и защиты своих позиций Шенцев Дмитрий удерживал собственную армию спортсменов, спонсировал спорт-клубы, приобрел статус вице-президента в Федерации бокса Украины.В целях уклонения от уплаты налогов, легализации и вывода средств Шенцевы стали спонсорами криптобизнесмена Владимира Носова и мажоритарными соучредителями криптобиржи Whitebit с долей в 60%, то есть Шенцевым принадлежит большая часть корпоративных прав биржи.

• Указанные факты являются основанием для ареста корпоративных прав всех компаний, связанных с Whitebit и Носовым, поскольку реальными бенефициарами биржи являются граждане России, которые зарабатывали и выводили средства по коррупционным схемам из Украины. – считают в организации. 

«Ответственным» за семейное состояние у Whitebit Шенцев назначил своего сына Никиту, который за выведенные с биржи средства одновременно приобрел элитных автомобилей на 1 миллион долларов и кичился покупками в соцсетях.

Криптобиржа Whitebit, подконтрольная Шенцеву, имеет серьезные проблемы с собственным токеном. Площадка используется олигархами, пророссийскими политиками и окружением бывших министров для вывода и легализации миллиардных средств, полученных преступным путем, что приводит к росту валюты, выпущенной Whitebit.

• Компания удерживает 95% собственных токенов, так не делают в цивилизованном криптобизнесе. Фактически они искусственно удерживают его цену, что угрожает одномоментным обвалом. Мы бы не рекомендовали покупать такие монеты из-за высоких рисков, — прокомментировали политику Whitebit опытные рыночные игроки. 

По таким схемам «отмываются» и выводятся украденные в Украине миллиарды в Европу, и подобные Шенцевым олигархи покупают недвижимость в Лондоне, откуда продолжают наносить ущерб национальным интересам государства.

Криптобиржа WhiteBIT подконтрольна экс-народному депутату и его сыну, а учитывая их пророссийские взгляды и гражданство российской федерации, криптовалюта и выведенные средства могли использоваться для финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины.

В 2018 году криптобиржа WhiteBIT с целью уклонения от налогов действовала без создания юридического лица, через физическое лицо-предпринимателя, то есть как нелегальный обменный пункт криптовалюты. Также владельцы криптовалютной биржи покупали токены без лицензии на осуществление биржевой деятельности.

Судья решил, что приведенных фактов достаточно для обязательства НАБУ провести досудебное расследование и внести дело в Единый реестр досудебного расследования.