Кошелек Ротенберга, который финансировал российский ВПК до 24 февраля. Что до сих пор не так с Ocean Plaza?
Судьба торгово-развлекательного центра не решена. Владельцем актива остается российский олигарх, пишет ЭП
Ocean Plaza открыли более десяти лет назад. 135 тысяч квадратных метров в центральной части Киева мгновенно стали собственностью российского олигарха Аркадия Ротенберга.
Вплоть до начала большой войны средства из Ocean Plaza через цепочку разных компаний направлялись на российские счета.
Громкие заявления об аресте этого торгового центра звучали еще летом 2022 года и почти до конца ноября он был заморожен. Сейчас все работает.
С начала большой войны все активы россиян в Украине, включая Ocean Plaza, должны были быть конфисковать, а прибыли использовать на нужды Украины.
Однако у украинских правоохранителей снова все пошло не по плану, а теневым владельцем объекта, похоже, до сих пор остается российский олигарх Ротенберг.
Аркадий Ротенберг — российский олигарх, миллиардер, входит в ближайшее окружение Владимира Путина, его друга с детства.
Семья Ротенбергов строила «Северный поток-2» и крымский мост через Керченский пролив. Ротенберг записан владельцем так называемого дворца Путина.
В 2020 году российский Forbes назвал Ротенбергов самой богатой семьей России с состоянием 5,45 млрд дол.
С 2014 Ротенберг находится под санкциями США и Евросоюза. В октябре 2022 года Владимир Зеленский наложил персональные санкции на Ротенберга на десять лет.
Ocean Plaza принадлежит Ротенбергу до сих пор?
Как менялись владельцы Ocean Plaza
Торговый центр Ocean Plaza на Лыбидьской в Киеве с 2012 года работал и приносил доходы российским бенефициарам вплоть до войны.
Правда, с реестром владельцев еще после 2014 начали происходить метаморфозы.
Весь имущественный комплекс торгового центра с земельным участком принадлежит компании ИС «Лыбидь». Эта фирма через ООО «Авангард-вилларт» на 99,999% принадлежит кипрскому оффшору Ocean Plaza Project LTD и на 0,001% — кипрскому оффшору Ethodor Investments LTD.
В 2012 году бенефициаром этих двух фирм стал россиянин Аркадий Ротенберг. В 2016 году олигарх переписал этот бизнес на своего сына Игоря, а через два года — на дочь Лилию.
В 2020 году треть бизнеса выкупил украинский бизнесмен Василий Хмельницкий (владельцем соответствующей части стала компания UDP Holdings Limited), а другой частью завладели граждане Швейцарии Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх. Фамилия Ротенберга вообще исчезла из реестра.
В конце 2021 года стало известно, что многолетний партнер Хмельницкого Андрей Иванов выкупает принадлежащие Хмельницкому 55% акций холдинговой группы UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited. Окончательные расчеты между сторонами должны были быть проведены к середине 2026 года.
Ocean Plaza принадлежит Ротенбергу до сих пор?
В апреле 2022 года в Нацполиции в отношении компаний «Лыбидь» и «Авангард-виларти», а также их теневых владельцев Аркадия и Игоря Ротенбергов открыли уголовное производство по статье «Отмывание доходов, полученных преступным путем».
В уголовном производстве украинские правоохранители детально обосновали, что все изменения владельцев происходили только для сохранения контроля над украинским бизнесом.
Ocean Plaza принадлежит Ротенбергу до сих пор?
Торговый центр работал на войну
Успех Ocean Plaza заключался вовсе не в предоставлении в аренду торговых площадей. По данным следователей, через компании, которым принадлежит торговый центр, годами выводились миллионы долларов.
Участники вносили в финансовую отчетность недостоверные данные, деньги направлялись в кипрские оффшоры, а оттуда — на счета российских Ротенбергов.
Только с октября 2020 года по февраль 2022 года на кипрские счета из компании «Лыбидь» перечислили более 1 млрд грн. В этот период совладельцем трети бизнеса был Хмельницкий.
Следствие также установило, что именно за эти украинские деньги сын Аркадия Ротенберга Игр в 2017 году приобрел 48% акций Тульского патронного завода, а в 2019 году — 50% акций Ульяновского патронного завода.
Далее Ротенберг-младший получал привлекательные государственные контракты на производство вооружения.
В августе 2022 года генпрокурор Украины Андрей Костин озвучивал доказанные преступления.
Досудебным расследованием установлено, что денежные средства, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра, переводились по цепи финансовых операций в адрес граждан РФ.
«Последние в дальнейшем использовали их в том числе для финансирования производства и поставок боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора», — ">заявлял Костин.
Что же произошло с Ocean Plaza?
В августе 2022 года корпоративные права стоимостью 350 млн грн решением суда арестовали и передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.
Впрочем, по словам чиновников АРМА, ТРЦ Ocean Plaza в них не попал.
Хотя следствие подробно описало, как и с какой целью Ротенберг переписывал компанию «Лыбидь» на кипрский оффшор, как получалась прибыль и как он шел на российские счета, судья Печерского райсуда Ирина Литвинова не увидела российский след в украинском бизнесе.
13 сентября 2022 года судья отменила арест. Сначала — треть корпоративных прав Василия Хмельницкого, а потом — всего имущества торгово-развлекательного комплекса. Это позволило возобновить работу ТРЦ.
Василий Хмельницкий
В сентябре глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что две трети дохода от деятельности ТРЦ будут направлены в государственную казну. Впрочем, каким документом это закреплено и как это должно происходить, депутат не объяснил.
Как осуществляется управление торгово-развлекательным центром и известно ли украинским владельцам о схеме отмывания средств, описанную в уголовном производстве, Хмельницкий не объяснил.
Помощница бизнесмена направила автора к управляющим компании UDP, которая, по словам помощницы, управляет активом.
К моменту выхода публикации ответа от Хмельницкого не было. Является ли он участником уголовного производства — неизвестно.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, срок которого еще раз продлили. Впереди судебное разбирательство, которое должно подтвердить, что средства из Ocean Plaza до 24 февраля по цепочке «ОООшек» и «оффшорок» усиливали российскую армию.
Однако следствие может длиться годами, а происходящее с активом сейчас вызывает немало вопросов. Прежде всего, почему суд снял арест со всего бизнеса Ocean Plaza, а не только с доли Хмельницкого.
Органы досудебного следствия выяснили, что часть доходов с ТРЦ до войны шла на счета семьи Ротенберга и что эти деньги были инвестированы в российский ВПК.
Непонятно, как две трети дохода от деятельности ТРЦ, формально принадлежащего швейцарским гражданам, будут уходить в государственную казну, о чем говорил Арахамия.
По какому механизму эти средства должны поступать в бюджет, если актив не передан в АРМА и для него не выбран управляющий, как этого требует официальная процедура?
В конце концов знал ли о таких сделках в Ocean Plaza Хмельницкий?
Эта история, которая должна демонстрировать пример эффективного использования российских активов в Украине на борьбу с агрессором и восстановление, напоминает фарс и порождает подозрения, что активом хотят воспользоваться в частных интересах.
Важно, чтобы уполномоченные органы ответили на поставленные вопросы и отчитывались о состоянии и судьбе российских активов в Украине.