Кирилл Шевченко — мошенник у руля НБУ? Эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны?
Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов из жизни главного банкира страны. Что известно о президенте Нацбанка Украины Кирилле Шевченко? Где работал, какой «славы» добился, как живет и чем владеет? Читайте, расскажем о многих занимательных фактах из жизни банкира-афериста.
Кирилл Шевченко: факты из биографии
Банкир до кончиков волос. Кирилл Евгеньевич Шевченко родился в Туле в 1972-м году. Женат, есть дочь.
В 1994-м закончил Харьковский государственный экономический университет по специализации «экономист».
С 1994-го по 1995-й он работал в ЗАО «Украинский кредитный банк». Там он занимал сначала должность экономиста сектора вкладных операций, затем был экономистом в кредитном отделе, далее – исполнял обязанности начальника сектора кредитного отдела по направлению привлечения кредитных ресурсов.
В 1995-м году на протяжении семи месяцев работал в банке «Аваль» экономистом.
Затем с осени 1995-го по конец 2006-го года Шевченко работал в банке «Финансы и кредит». Начал с позиции начальника отдела нормативов, далее был замначальника управления по активно-пассивным операциям. Потом стал зампредседателя правления и после – первым замом главы правления этого банка.
Затем на протяжении трех лет, с конца 2006-го и по конец весны 2009-го года, он занимал должность главы правления Государственного ипотечного учреждения.
Далее Шевченко подался в политику и в 2009-м четыре месяца был советником у Юлии Тимошенко, которая на тот момент была премьер-министром. Кстати, согласно данным сайта «Посіпаки», он также был помощником у депутатов Константина Жеваго и Анжелики Лабунской.
С 2009-го по 2010-й Кирилл Шевченко работал первым зампредседателем правления в «Укргазбанке».
В 2011-м он – глава правления акционерного общества «Украинская стратегическая группа».
В 2012-м – глава правления акционерного общества «СКПД».
С 2012-го по 2014-й Шевченко был советником Секретариата главы «Ощадбанка».
А вот уже с октября 2014-го года он плотно внедрился в «Укргазбанк» и строил свою карьеру уже там, продвигаясь от первого зама главы правления.
Уже в следующем году его избрали главой правления этого банка. Занимал он эту позицию до 2020-го. И уж там он «накуролесил» по полной. О его схематозах – читайте дальше.
Кирилл Шевченко у руля НБУ
16 июля 2020-го Зеленский назначил Шевченко на должность президента Нацбанка Украины. Он занимает данную позицию и поныне.
Интересно, что тогда данное назначение критиковал Александр Дубинский, но поддержал Сергей Лещенко. Так, Дубинский тогда сразу же разместил на своем сайте разгромный материал о криминальных делах, в которых был замешан Кирилл Шевченко.
Дубинский прямо назвал Кирилла – банкиром с испорченной репутацией, на которого открыта куча криминальных судебных дел. Также в статье говорится о том, что ключевые достижения Шевченко, это: легализация доходов, хищение бабла из бюджета в особо крупных размерах и мошенничество. Дальше – подробнее.
Криминальные моменты из жизни главного банкира страны
1. Кирилл Шевченко, продолжая работать на российских системах процессинга для банковских операций, несмотря на запрет на это в Украине, ставил под удар государственную безопасность и всех клиентов «Укргазбанка»
Речь идет о том, что, когда возникла угроза со стороны Российской Федерации, Совет Нацбеза запретил работать многим российский социальным сетям, а также вообще использовать прикладные и бухпрограммы страны-агрессора. Причина – возможность шпионажа, незаконного сбора персональных данных украинцев, утечка информации и т.д. Напомним, на тот момент Кирилл Шевчнко возглавлял «Укргазбанк», где, к слову, обслуживались и сотрудники полиции, СБУ, Национальной гвардии и т.д.… Как понимаете, интерес к спецслужбам может быть весьма привлекательным для недругов. Ясное дело, что проблемы в случае хакерских атак для самого государства могли бы быть весьма и весьма плачевными…
Так, банк, которым руководил Шевченко, продолжал и далее работать на российском ПО Smartvista, хотя Совет Национальной безопасности запретил…
2. Международная финкорпорация IFC, входящая в группу Всемирного банка, полностью отказалась от инвестиций в «Укргазбанк» после того, как провела комплексную проверку банка, которым тогда руководил Кирилл Шевченко
Неприятная история произошла в 2019-м, когда корпорация IFC уже готовилась влить собственные капиталы в государственный «Укргазбанк». Но, не сложилось. Почему? Потому что аналитики международной компании хорошо «копнули» и обалдели… В результате проведенной комплексной проверки потенциальные вкладчики пришли к выводу, что инвестировать в данную банковскую структуру рискованно и попросту опасно. Так, было обнаружено, что у банка, которым руководил на то время Кирилл Шевченко, имеется куча проблемных кредитов, а также криминальные судебные дела, которые касаются отмывания «грязных» денег.
Кстати, все выявленные в ходе той проверки «грязные делишки», были в дальнейшем подтверждены. Зимой прошлого года Подольским районным судом столицы было выдано разрешение Государственной фискальной службе для изъятия документации у клиентов того самого банка.
Государственные фискалы расследовали еще с 2019 года криминальное дело №32019100000000608 относительно «Укргазбанка», который подозревается в уклонении от налогов, сборов и других обязательных платежей. На данный момент в судебном реестре числится 20 документов по данному уголовному разбирательству.
Суть схематоза заключается в следующем: на протяжении ряда лет, а именно, с 2016-го по 2019-й, мошенники отмывали бабло и уклонялись от налогообложения, используя счета, которые были открыты клиентами в «Укргазбанке». Выводили деньги и в банкоматах, и через кассы. А в результате – государство понесло убытки в особо крупных размерах. В связи с этим фискалами были проведены обыски не только в офисах самого банка, но и конкретно у главаря схем – Кирилла Шевченко.
3. Еще неоднократно Шевченко успел «прославиться» на незаконных прокрутках с «Киевметростроем» и не только: в результате – дополнительная куча уголовок
Мы сейчас не будем сильно углубляться.
Но, если коротко, то наш банкир многократно совершал сомнительные сделки с облигациями внутреннего займа на биржах, а также схематозил с «Киевметростроем», а точнее, здесь речь идет о фиктивных операциях и незаконных оборотках налички. При этом, отметим, мы говорим о крупных суммах.
Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров криминальных дел, которые тянутся шлейфом за главным банкиром страны Кириллом Шевченко
– № 22017000000000423: криминалка об отмывании доходов на сумму свыше 86 миллионов гривен. По данному уголовному делу в судебном реестре числится 120 документов.
- № 42019000000002358: уголовное дело относительно мошенничества с бюджетными средствами в особо крупных размерах. По данной криминалке числится 114 документов в судебном реестре.
- №32017100110000061: криминальное дело связано с незаконным обналичиванием 211 миллионов при помощи «Укргазбанка» под руководством Кирилла Шевченко. В судебном реестре на эту тему числится 62 документа.
4. «Укргазбанк» закупил инкассаторские машины задорого: излишки в сумме до 500 000 за каждое купленное авто из 54-х Шевченко положил в карман?
Так, в 2019-м году все тот же скандально известный банк закупил инкассаторские машины Ford Transit по цене 1 500 000 гривен за каждый. Общая стоимость закупки составила 81 миллион. Только вот, как сообщал Дубинский, ценник таких же инкассаторских авто вальируется от миллиона до 1 200 000 гривен. Интересно, куда делась разница от закупки 54-х авто? А это, на минуточку, сумма от 16 до 27 миллионов, которая осела в чьих-то карманах…
Как следствие – еще одна уголовка, возбужденная Госбюро расследований под номером 62019000000001720, которая связана с данной закупкой Фордов.
5. Грандиозная афера: Кирилл Шевченко вывел из «Терра банка» 1,1 миллиард средств вкладчиков, а затем банк ликвидировали
Журналисты издания «The Page» провели собственное расследование и выявили, что Кирилл Шевченко еще во времена Януковича сумел вывести 1,1 миллиард гривен вкладчиков «Терра банка». Интересно, что после этого банк был ликвидирован. Как говорится, все «по красоте».
В расследовании много чего интересного: оффшоры, перекупка банка, интересные соучастники схематоза и т.д. Читайте все подробности грандиозного шухера – здесь.
Подытожим
Продолжать «список славы» главного банкира страны Кирилла Шевченко можно долго. Вопрос, почему сей товарищ до сих пор занимает такую ключевую позицию в рамках страны, скорее риторический… Как же так? Куча криминальных дел, мягко говоря, удивляет, но добавим к этому еще такую информационную картинку из декларации за 2020-й год в сравнении с 2019-м
За последний год денежные активы Кирилла Шевченко выросли
- в гривнах почти на 4,55 миллионов;
- а в долларах появились активы более, чем на 4,52 миллиона…
- авто+1
Как вам?
Как Кирилл Шевченко на Кремль работал
Сотрудничество с агрессором со стороны Кирилла Шевченко зафиксировано СБУ и факты переданы в Генеральную Прокуратуру. Впрочем, арест Кирилла Шевченко откладывается из-за заступничества со стороны ряда пророссийских олигархов и депутатов.
Что делал Кирилл Шевченко в Москве?
Как Кирилл Шевченко – руководитель «Укргазбанка» выводил деньги через австрийский «Meinl Bank AG»
Кирилл Шевченко вымывает деньги
Рассмотрим более детально то, как вымываются деньги из банка при полном попустительстве Кирилла Шевченко.
Достаточно сделать анализ движения средств по счету профсоюза работников «Укргазбанка», чтобы понять, что в 2014 году было закуплено более чем на миллион гривень различных вин. По крайней мере, почти полмиллиона перечислено ООО «Бюро вин». ООО «Гран Крю» тоже торгует алкоголем. Ему заплатили более 645 тысяч гривень. Наверное, работники банка хорошо отдохнули на охоте, потому что 120 тысяч гривень ушли ООО «Мисливські стежки ІІ», а еще улучшили свою физическую форму, так как ООО «Юніверсал Фітнес Солюшн» получило от банка почти 300 тысяч гривень. Неужели такая диспропорция между тратами на здоровье и на алкоголь свидетельствует о том, что в «Укргазбанке» работают алкоголики?
Вообще на всякие такие «левые» дела из, хотим подчеркнуть – государственного, банка ушло 8 175 338 гривень. Лидером в этом году стало ООО «Глорія М». Эта организация, очевидно, поставила в банк цветов на 2 миллиона 529 тысяч гривень. В числе основателей ООО «Глорія М» числится Светлана Москаленко. Кстати, в 2005-м году «Укргазбанк» ее как одну из лучших сотрудниц наградил бесплатной путевкой для отдыха за рубежом. Ее муж, бывший работник КГБ Сергей Иванович Москаленко, является заместителем главы правления «Укргазбанка». С Кириллом Шевченко они знакомы давно – вместе работали в правлении Государственной ипотечной организации. Шевченко был начальником, а Москаленко – его заместителем.
Шевченко не собирается прикрывать коррупционную схему бывшего и нынешнего подчиненного. Почему? Наверное, потому, что сам в совершенно иных масштабах выводит деньги из «Укргазбанка». За один только день 24 февраля 2015-го года банк перечислил ЗАО «Інюрполіс» более 160 тысяч гривень за предоставление юридических услуг… Таким образом уже во время руководства банком Шевченко из финансового учреждения ушли десятки миллионов гривень.
В стране идет война, сокращают нищенские пенсии, падает гривня, растут цены на продукты, поднимают тарифы на коммунальные услуги, а у кого-то жизнь удалась! И правда, почему бы по этому поводу не приговорить бутылочку, скажем, Casalferro, тем более, что куплена-то она на деньги финучреждения?
Кирилл Шевченко Укргазбанк и Александр Дубровин проворовались но скандал “замяли”
Когда увольнялся замглавы правления Приватбанка Дубровин из-за громкого скандала, так как влип в скандал с кражей из Укргазбанка 250 миллионов гривен. У многих возник вопрос. Кто сядет первым, Кирилл Шевченко или Александр Дубровин?
Ведь, кем-то пора жертвовать, не правда ли? В день назначения нового состава правления национализированного ПриватБанка — Дубровина пафосно назвали ”одним из лучших в Украине специалистов в системе управления рисками”.
Как оказалось, его подпись стояла на банковских документах, которыми был расторгнут договор залога по кредиту компании “УкрТранс” (кредит банка “Киев”, который перешёл на баланс Укргазбанка).
Во время следствия Дубровин заявил, что подпись поддельная (и пока именно такая формулировка фигурирует в материалах СБУ).
Однако, всеже задержанный менеджер ”УкрТранс” давал показания на “лучшего специалиста”, и потому Дубровин и ушел из Приватбанка, чтобы не подставить остальных “лучших менеджеров” например Кирила Шевченко.
Аутентичность подписи Дубровина при желании легко можно доказать — как экспертизой, так и решениями суда.
В Приватбанке сразу оценили этот риск. Был выпущен внутренний приказ не расписывать на Дубровина документы.
в Укргазбанке, где до этого трудился господин Дубровин, для него сохраняли кабинет.
Так что следователям точно стоило проверить и причины такой лояльности к ”лучшему” главы правления УкрГаза Кирилла Шевченко.
На сколько может сесть Кирилл Шевченко из Укргазбанк?
Ранее сообщалось, что руководитель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко выводил деньги через австрийский «Meinl Bank AG». Во всяком случае, таковы были данные следствия. Действующий председатель правления государственного «Укргазбанка» Кирилл Шевченко может иметь непосредственное отношение к банкротству «Терра Банка», который был уличён в сотрудничестве с австрийским «Meinl Bank AG».
Об этом редакции сообщил источник, близкий к следствию, комментируя решение Печерского райсуда Киева от 12 сентября о разрешении на выемку документов в «Терра Банке» за период с 2011 по 2016 годы.
Это одно из многих дел в рамках более масштабного расследования о незаконном выведении за границу 400 млрд грн владельцами и руководителями обанкротившихся украинских банков. В этот же день следователи получили аналогичные разрешения на выемку документов в банках «Финансы и кредит», «Хрещатик», «Городской коммерческий банк», «Терра Банк», «Профин Банк» и «Дельта Банк».
Шевченко Кирилл
«В этот период Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлёкшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сказал собеседник, знакомый с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».
Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». Но он был долгое время довольно плотно с ним связан: в 2010-2011 годах возглавлял правление банка, а весной 2014 был назначен его президентом с огромными полномочиями; в этот же период с мая 2012 года по август 2014 года был советником секретариата председателя государственного Ощадбанка. Совмещение руководящей должности в коммерческом банке и статус советника в государственном Ощаде подтверждают сведения о том, что он был и остается представителем интересов бизнес-партнеров экс-президента Януковича: именно действующий глава Укргазбанка Кирилл Шевченко помог своему бизнес-партнеру экс-министру финансов Вадиму Копылову купить «Терра Банк» у другого бывшего шефа Минфина — Юрия Колобова, который был довольно близок к политическому фавориту Януковича — Сергею Арбузову. Бизнес с представителями режима Януковича и активная эксплуатация ресурсов государственных банков позволила Шевченко резко и в разы увеличить масштабы деятельности «Терра Банка».
До сих пор Кириллу Шевченко удавалось избегать ответственности за деятельность в «Терра Банке», и за его последующий крах. Причина довольно проста: после банкротства банка его временным администратором был назначен бизнес-партнер Шевченко — Юрий Ирклиенко, которому ранее Шевченко помог спасти огромные деньги из тонущего «Терра Банка». Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать руководителя госбанка Кирилла Шевченко.
Следствие, скорее всего, обратит внимание на совсем незаконное, но «очень нужное» назначение Ирклиенко временным администратором лопнувшего «Терра Банка», в котором он почти до последнего момента держал огромные личные сбережения, и, благодаря помощи руководства «Терра Банка», смог своевременно снять их со счетов в полном объёме за несколько недель до введения временной администрации. В то же время закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» прямо запрещает назначать временным администратором тех, кто имел какие-либо отношения с банком-банкротом в течение пяти лет до момента банкротства!
Работал Ирклиенко временным администратором, судя по всему довольно продуктивно. Если внимательно посмотреть его заявления в правоохранительные органы (копии есть в распоряжении редакции), все уголовные дела он инициирует в отношении членов правления, но проявляет завидную слепоту относительно роли и функций президента банка Кирилла Шевченко, который располагал огромными полномочиями. В частности, ни в одном из заявлений Ирклиенко в правоохранительные органы, с которыми ознакомилась редакция, не упоминается имя Кирилла Шевченко.
Хотя, без его ведома были бы невозможными операции по выводу сотен миллионов гривен из банка за считанные месяцы до введения временной администрации, и всплывшие сейчас сведения о сотрудничестве «Терра Банка» с глобальной «мойкой» из Австрии. Поэтому, как допускают следователи, операции по «чистке банка» перед банкротством проводились под непосредственным руководством его президента. Пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.
По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, а следователи должны установить роль Шевченко в этом процессе.
Почему же Шевченко так тщательно «заметает» следы своей деятельности в «Терра Банке»? Кроме того, что просто не хочется «мотать срок», государственный Укргазбанк — последнее пристанище в банковской карьере для человека с «испорченной деловой репутацией». Сразу после краха «Терра Банка» в августе 2014 года Шевченко в декабре этого же года возглавляет правление государственного Укргаза. И только в марте следующего года появляется законодательный запрет на работу в банках для лиц, которые руководили обанкротившимися финансовыми учреждениями. Это было последнее «окно возможностей» для Шевченко на работу в банковской системе.
Сейчас назначение Кирилла Шевченко на любые руководящие должности в банках, или согласование его кандидатуры в качестве акционера совершенно невозможно — НБУ применит к действующему шефу Укргазбанка правило «волчьего билета» за крах «Терра Банка».
Как известно, для руководителей и акционеров лопнувших финансовых учреждений (Шевченко, напомним, был президентом «Терра Банка») в данном случае применяется «презумпция виновности»: чтобы вернуться на работу в банковскую систему, банкиру с испорченной деловой репутацией нужно доказать свою невиновность в банкротстве возглавляемого им банка. Но пока таких прецедентов нет.
Именно для того, чтобы сохранить за собой «хлебное место» в государственном Укргазе, а в будущем иметь возможность податься руководителем в другие финансовые учреждения, Шевченко руками Ирклиенко активно «зачищал» историю своей деятельности в «Терра Банке».
Но, судя по откровениям близких к следствию людей, после деятельности временного администратора Ирклиенко в «Терра Банке» остались зацепки для работы следствия и предъявления обвинений его экс-президенту Кириллу Шевченко.
Руководитель Укргазбанк Кирилл Шевченко — фигурант уголовного дела за махинации с Meinl Bank AG и «Терра Банк»
Руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко вскоре может оказаться на скамье подсудимых в силу грехов не только со своим финучреждением, но и со скандально известным Meinl Bank AG, а также «Терра Банком».
Как известно, известный финансовый аферист и ученик Кости Жеваго Кирилл Шевченко. Именно этот банкир-мошенник вызвал неподдельный интерес главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского, — отметил в комментарии First Truth&Transparency Committee источник. Также информацию об открытии уголовного дела на К. Шевченко подтвердили в ГПУ.
Действующего председателя правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко привлекут к ответственности за незаконные операции по выводу средств за рубеж через австрийский «Meinl Bank AG», и последовавший за этим крах «Терра Банка».
Как сообщалось ранее, деятельность Кирилла Шевченко на руководящих постах в «Терра Банке» привлекла внимание следственных органов в рамках расследования ряда уголовных дел по незаконному выводу за рубеж из Украины 400 млрд грн.
Из них, по информации следствия, свыше 40 млн долларов составляют средства, выведенные из «Терра Банка» через австрийский «Meinl Bank AG». Недавно следователи получили доступ к документам «Терра Банка» (детали здесь http://reyestr.court.gov.ua/Review/61674909), к которому Кирилл Шевченко многие годы имел непосредственное отношение в качестве акционера, представлял в нем интересы своих бизнес-партнеров, близких к режиму Януковича, а также занимал руководящие посты в этом финансовом учреждении.
Представители следственных органов уверены, что Шевченко имел непосредственное отношение к незаконным операциям по выводу за рубеж десятков миллионов долларов. Следователи полагают, что действующий руководитель государственного «Укргазбанка» умышленно закрывал глаза на систематическую «чистку» банка перед его банкротством, либо непосредственно руководил процессом вывода активов из тонущего финансового учреждения.
«Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлекшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сообщают СМИ со ссылкой на слова источника, знакомого с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».
Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». В этом ему активно помогал незаконно назначенный временный администратор банка — Юрий Ирклиенко, которому менеджмент «Терра Банка» помог вывести со счетов многомиллионные сбережения за считанные недели до банкротства. Ирклиенко подготовил документы для правоохранительных органов, в которых всю вину в случившемся с «Терра Банком» перекладывает на правление, но ни разу не упоминает Шевченко.
Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать его руководителя Кирилла Шевченко… …Но пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.
По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, и активной роли в этом процессе нынешнего главы правления государственного «Укргазбанка» Шевченко.
Сейчас когда прошло больше двух месяцев с момента увальнения Дубровина из ПриватБанка из-за громкого скандала, вопрос с наказаненем виновных в финансовых махинациях так и остался открытым. Никаких подвижек от СБУ и Генеральной Прокуратуры мы не видим. Остаяеся догадываться, что Шевченко и Дубровин стараются “замять” расследование своих темных дел, ведь денег они наворовали уже много.
Шевченко Кирилл Евгеньевич — махинатор Укргазбанка с улыбкой Форреста Гампа
Что светит Шевченко Кириллу Евгеньевичу из Укргазбанк?
Следователи только недавно смогли получить документы «Терра Банка», акционером которого долгие годы являлся Кирилл Шевченко. Он не только занимал руководящие должности в этом финансовом учреждении, но и представлял в нем интересы своих бизнес-партнеров, близких к режиму Януковича. Сейчас у следаков нет сомнений в причастности Кирилла Шевченко из «Укргазбанка» к выводу из страны многих десятков миллионов долларов. Следователи считают, что он, как минимум, закрывал глаза на систематический вывод активов из банка перед его банкротством. Но, скорее всего, «чистка» проводилась по приказу и под непосредственным руководством Кирилла Евгеньевича Шевченко.Один из наших источников, знакомый с ходом следствия, заявил следующее: «Кирилл Шевченко многие годы занимал руководящие посты в «Терра Банке», был его акционером. Вывод значительных сумм – в данном случае идется о десятках миллионов долларов – никогда не проводятся без ведома первых руководителей или учредителей банка. Так что Шевченко как минимум проявил халатность, которая повлекла тяжелые последствия, а позже и крах банка. Однако, скорее всего, никакой халатности не было, и речь идет о соучастии в преступлении, а то и создании преступной группы с целью выведениия активов финучреждения перед банкротством». Напомним, с помощью аферы с «Терра Банком» и Meinl Bank AG на зарубежные счета «ушли» примерно 400 млрд гривен.Он только с виду милый губошлеп. Нашего Кириллку Шевченко не пальцем делали
Сейчас Кирилл Евгеньевич Шевченко всеми силами пытается скрыть свою преступную деятельность в «Терра Банке». Он даже нашел себе помощника – временного администратора «Укргазбанка» Юрий Ирклиенко. Ранее этот субъект принимал непосредственное участие в афере с «Терра Банком». В документах, представленных Ирклиенко следствию, вся вина за многомиллиардную аферу перекладывает на правление, Шевченко же не упоминается ни разу.Сейчас Ирклиенко продолжает «чистить» документацию банка, пытаясь снять подозрения с Кирилла Шевченко. Однако вряд ли все следы получиться замести: Кирилл Шевченко, будучи президентом «Терра Банка», просто не мог не видеть полноводный денежный поток, уходящий из его учреждения. При этом он не забывал регулярно требовать у Национального банка огромные суммы на рефинансирование. Правоохранители не имеют сомнений: «Терра Банк» был умышленно доведен до банкротства, что не могло произойти без активной поддержки нынешнего руководителя государственного «Укргазбанка» Кирилла Евгеньевича Шевченко.Как говорят в Одессе, продолжение последует или не последует… Решать не нам.Очередной распил Кирилла Шевченко
Отчасти этому способствует и рисковая политика ряда банков, а также всевозможные ухищренные схемы по выкачке денег из банковского сектора. Что на фоне, мягко говоря, несовершенной судебной системы сводит на нет все монетарные, регуляторные и надзорные потуги НБУ.Так, наши журналисты выявили одну из таких мутных схем, которые сегодня наносят многомиллионный, а быть может и многомиллиардный ущерб, как банковскому сектору, так и в очередной раз подмачивают имидж и без того дискредитированной банковско-финансовой сферы страны.В частности, как стало известно Актуальной Правде из высокопоставленных источников в Совете Национального банка Украины (НБУ) с молчаливого согласия руководства центробанка страны и других надзорных финорганов продолжает действовать мошенническая схема ряда недобросовестных заемщиков, которые набирают многомиллионные кредиты в банках, а потом просто не возвращают деньги финучреждениям и коллекторским компаниям.Причем в этом конкретном случае под удар попал крупный и авторитетный банк. А в одном из мошеннических эпизодов фигурирует даже нынешний председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.
Подробно о том как Кирилл Евгеньевич Шевченко – как глава НБУ «Терра-банк» ограбил
Здесь вы прочитаете версию расследования о том, как глава Национального Банка Украины Кирилл Евгеньевич Шевченко украл сорок миллионов долларов (по нынешнему курсу – миллиард гривен) у вкладчиков Терра-банка, который в свое время возглавлял.
Мне давали разные советы, как надо писать этот пост, чтобы избежать судебных исков, но знаете, что я решил? Я напишу как есть – прямо, и не особо стесняясь в выражениях. Потому что я говорю правду, а тем, кто говорит правду нечего бояться.
И вот в чём эта правда состоит:
Кирилл Шевченко, человек, который является единоличным царем и богом для всех банков Украины, вместе со своими дружками регионалами грабил вкладчиков Терра-банка и не только избежал ответственности, но и стал официальным долларовым миллионером и главой Национального банка.
Расследование это началось очень просто. В официальной биографии на сайте Кирилла Шевченко есть упоминание о том, что он был собственником Терра-банка. А в официальной биографии того же Кирилла Шевченко на сайте Нацбанка, который он теперь возглавляет, об этом ни слова. Странно, сказали мы, и начали копать. Ну и накопали, конечно.
Поехали.
Кирилл Шевченко купил Терра-Банк в 2010 году вместе со своим деловым партнером, уважаемым регионалом и известным схемачом Вадимом Копыловым. Они прям старые знакомые и давние деловые партнеры еще с нулевых. Копылов в 2010 был замминистра финансов в Кабмине своего друга Азарова, потому вместо него долей в доминирующем акционере Терра-банка владела его жена Марина Леннинг. Шевченко стал главой Правления Терра-Банка, жена Копылова – главой Набсовета. За полгода эти ребята заменили всех людей в банке своими людьми, перетащив туда людей из азаровского кабмина и Укргазбанка, где до этого работал Шевченко. Уже к началу 2011 Терра-банк на 100% контролировался группой Шевченко-Копылова.
Согласно официальной версии Кирилл Шевченко за два года подшаманил Терру до приличного состояния (сумев спылесосить огромные средства у населения) и в 2012 вместе с Копыловым продал банк Руслану Цыплакову, другу и представителю Виктора Януковича-младшего (который утонувший гонщик, не тот который Стоматолог). Уже к концу 2013 года Терра-банк был перепродан Цыплаковым третьему регионалу – Клименко (не тому, который Минсдох), после чего банк был признан неплатежеспособным, лишен лицензии и выведен с рынка.
Кирилл Шевченко, комментируя историю Терра-Банка, всегда говорит, что пока он владел и управлял Терра-банком все было хорошо, а потом плохие люди банк утопили. Версия простая – Копылов и Шевченко хорошие и банк развивали, но потом продали плохому Цыплакову и Цыплаков, негодяй такой, украл все деньги. Даже отвечая на вопросы журналистов по этому расследованию, Кирилл Шевченко не пытался отрицать, что в Терре были схемы, которые привели к падению банка. Просто он говорит, что не имел к ним отношения.
Эта версия была похожа на правду, но если бы это было так, я бы вам этот пост не писал.
Вывести Кирилла Евгеньевича на чистую воду нам помог архив Панама Пейперз. В нем удалось найти следы Цыплакова. Оказалось, что Цыплаков и его подельница владели офшором MU UNITED LIMITED(BVI 1600737). Этот офшор владел кипрской фирмой Tosolan Trading Limited (НЕ284760).
И вот тут возник неудобный для Кирилла Евгеньевича момент. Потому что кипрский Тосалан Трейдинг, которым владел Цыплаков, оказался участником схемы по выводу денег из Терра-Банка… в 2011 году. ТО ЕСТЬ ЗА ГОД ДО того момента, который Шевченко называет продажей банка Цыплакову.
Схема, которую организовали Шевченко и Цыплаков в 2011 году называлась «схема с банком Майнл». Это известная схема, о ней много писала и говорила, например, Гонтарева с момента своего назначения.
Суть схемы проста как дверь.
Собственники украинского банка, решив украсть из него деньги вкладчиков, открывали в специальном австрийском банке, который назывался Майнл, корреспондентский счет, на котором размещали валюту.
Одновременно с этим собственники банка, либо их ближайшие подельники, состоящие с ними в единой группе, регистрировали офшор. Этот оффшор отправлялся в тот же Майнл банк и просил выдать на него кредит. Так как кредиты свежесозданным оффшорам просто так не дают, то в качестве залога по кредиту выступали деньги на корреспондентском счету украинского банка. О чем украинский банк (которым владели те же люди, что и офшоркой) и сообщал Майнл-банку, что так и так, готовы поручится за эту офшорку, давайте ей кредит, под залог денег на нашем корреспондентском счету. Майнл кредит выдавал офшорке и дальше эти деньги растворялись в воздухе.
А весь замут был в том, что договор хеджирования кредита Майнла никогда не попадал в украинскую юрисдикцию. Соответственно для украинских регуляторных и правоохранительных органов деньги украинского банка на счету в Майнл-банке были просто деньгами украинского банка на счету. А для всего мира и для Майнл банка эти деньги уже были залогом по кредиту. А значит Майнл мог их забрать в любой момент, когда офшорка переставала обслуживать кредит. Часто бывали случаи, когда Майнл проводил безакцептовое списание денег с корсчета уже после того, как в ограбленном украинском банке были арестованы все счета. Потому что эти деньги на момент списания были деньгами Майнла и действовал Майнл в строгом соглашении с документами. Но это все равно была схема. В итоге Майнл довыпендривался и его ЕЦБ лишил лицензии, а австрийская прокуратура открыла дело.
Эту же схему реализовали Цыплаков и Шевченко в Терра-Банке в 2011 году. С одной небольшой поправкой. Подписывать, как глава Правления Терра-Банка, договора с Майнл-банком Кирилл Шевченко не хотел, потому Копылов взял из Минфина некоего Владимира Коцюбу и сделал его главой Правления Терры. Теперь смотрите таймлайн, как быстро они это провернули.
01.03.2011 Спостережна Ради ПАТ «Терра Банк» вирішила призначити нового голову правління банку Володимира Коцюбу. Однако в должность он вступит значительно позже, так как для назначения главы банка нужен был акцепт НБУ.
06.04.2011 Цыплаков и его подельница Ливадная создают на Кипре Tosalan Trading Ltd. HE 284760
08.04.2011 Спостережна Рада ПАТ «Терра Банк» получив акцепт Нацбанка припинила повноваження голови правління банку Кирила Шевченка та звільнила його з посади
11.04.2011. После 11.04 главой Терра-Банка становится абсолютно подконтрольный Шевченко и Копылову Владимир Коцюба.
28.04.2011 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Терра Банк» вирішено призначити членом Спостережної ради банку Кирила Шевченка.
22.06.2011 Терра-банк открывает корреспондентские счета в Майнл-банке.
22.08.2011 День завершения схемы. В этот день Владимир Коцюба пишет письмо как глава правления ПАТ «Терра Банк» в Meinl Bank A.G.про предоставление кредита Tosalan Trading Ltd. и подписывает договор залога между ПАТ «Терра Банк» и Майнл банком с целью хеджировать кредит для Тосалан Трейдинг Лимитед (это тот самый секретный договор, который никогда не засветится в украинской юрисдикции до краха). Майнл банк подписывает договор кредита с Тосаланом на 40 000 000 долларов. Майнл по мере наполнения корреспондентского счета Терра банка в рамках залога, переводит деньги согласно договору.
Несколько месяцев, свеженький с пылу с жару офшор и ты миллионер. То есть всё — деньги украдены, потому что по факту они уже на счетах офшорки, а деньги Терры обтяжены Майнлом и с ними сделать ничего нельзя. И сказать, что Коцюба сам в одно жало подписал все бумаги и кинул Копылова и Шевченко не выйдет.
Во-первых, сделки такого объема в обязательном порядке утверждает как минимум Набсовет банка (где сидит Шевченко), а скорее всего еще и акционер – где главой доминирующего акционера сидит опять же Шевченко.
Во-вторых, такие огромные суммы (320 миллионов гривен по курсу того времени), которые без всякой видимой хозяйственной необходимости был размещены в другом банке, не могли не вызывать вопросов у Набсовета Терры (ну при условии, что не они все это организовывали, конечно).
Тем более, что про схему с Майнлом знал ВЕСЬ украинский банковский рынок, и конечно про нее знали Копылов и Шевченко. Шевченко даже знал больше всех, потому что впервые эта схема была применена в Украине в банке «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. А Кирилл Шевченко не просто работал в «Финансах и Кредите» в момент реализации этой схемы, он вообще-то был помощником самого Жеваго, когда Жеваго был депутатом.
Ну и в самое главное, третье. Украденные деньги не остались на Кипре. Они были переведены в подконтрольную Цыплакову украинскую фирму ТОВ «Праймери Техноресурс», которая… разместила их на счету в Терра-банке. Что тут же отразилось в отчетности Терры как привлечение 320 миллионов гривен в сентябре 2011. А о том, что рекордное привлечение средств Терра-банком было оценено наградой для Терра-Банка «за самый динамичный банк» сам Кирилл Шевченко сообщил нам на своем сайте.
То есть выходит, что либо Кирилл Шевченко – самый безмозглый банкир в мире, потому что у него под носом в принадлежащем ему банке, была провернута схема ценой в 40 миллионов долларов вкладчиков, а потом эти 40 миллионов долларов вернулись назад, на счета безымянной фирмы-прокладки, а он похвастался этим событием, как рекордным привлечением средств. Либо, что более вероятно, Национальным Банком Украины руководит всё-таки не лишённый базовых навыков понимания банковской сферы человек. А значит, такая масштабная схема была невозможна без его прямого участия, согласования каждого шага и координации всей преступной группы.
Потому что бы ни утверждал сам Шевченко, никакой зиц-Коцюба, конечно же, никого не кидал и подписывал договора с Майнлом в интересах собственников Терры — Шевченко и Копылова. Он был старый проверенный кадр для таких дел. Например, поэтому его в 2014 регионалы отправили на самое важное задание в его жизни – он приземлял кредит на три миллиарда баксов от Путина Януковичу, как ответственный за весь госдолг Украины. Да – тот самый кредит, помните, что с ним стало. И точно так же, как и с Террой, Коцюбу прям вот назначили именно под это дело, прицельно. Профессиональный подписант.
Ну и понятно, что Цыплаков никакой не посторонний человек для Шевченко и Копылова. Потому что никто постороннему человеку (тем более другу Вити Януковича-младшего) сорок миллионов долларов не отдаст. Это была совместная схема одной преступной группировки, – спланированная и четкая. Просто одни коррумпированные регионалы (Копылов и Шевченко) привлекли другого коррумпированного регионала (Цыплакова) у которого была правильная инфраструктура для воровства и крыша самая надежная. И воровали потом деньги вместе.
Украденные и сложенные в Праймери техноресурс деньги вкладчиков Терры были выведены Цыплаковым через фиктивные фирмы. На эти деньги Цыплаков «купил» у Шевченко и Копылова Терра-Банк. Понятно, почему кавычки в слове «купил». Потому что Цыплаков фактически легализовал украденные деньги для Копылова и Шевченко, официально «заплатив» совместно награбленным за «покупку банка». Это не продажа банка (в последующих постах я покажу, что Шевченко и Копылов сохранили над Терра-банком контроль) это просто легализация украденных средств. Мы тут банк развили короч и продали, так миллионерами стали, не спрашивайте, откуда у нас такой дом, хотя мы всю жизнь на госслужбе.
И вот на выходе Кирилл Евгеньевич Шевченко – официальный миллионер, успешный банкир с рекордами по привлечению средств в Терра-Банк, про который он почему-то не хочет вспоминать в своей биографии на сайте НБУ. Где он тоже теперь глава и присматривает за всеми банками в нашей стране в одно лицо.
Печальная история о том, как волк стал сторожем стада овец.