Комерційна структура з Дніпра підозрюється у фінансуванні сепаратизму
Спецслужби розслідують справу щодо протиправної діяльності менеджментом однієї з бізнес-структур. Про це йдеться у повідомлення пресслужби СБУ.
Як встановило слідство, у 2018 році на замовлення місцевої влади комерсанти розробляли низку проєктів землеустрою на території Дніпра, які були оцінені у 28 млн грн.
«У межах кримінального провадження співробітники СБ України задокументували, що після отримання оплати за договором учасники схеми перерахували понад 7 мільйонів гривень на фіктивні підприємства, — повідомляють у СБУ. — Серед них є зареєстровані на осіб, причетних до сепаратистської діяльності, які постійно мешкають на тимчасово окупованій території АР Крим».
Слідчі дії тривають, але правоохоронці вже знайшли документацію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність бізнесменів.