БЕБ повідомило про нову підозру екс-топ-менеджеру «Укртатнафти» в ухиленні від сплати ще 687 млн грн податків
Детективи Бюро економічної безпеки України встановили нові факти правопорушень та повідомили про нову підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртатнафта» в умисному ухиленні від сплати ще 687 млн грн акцизного податку.
Слідством встановлено, що службові особи ПАТ «Укртатнафта» у лютому 2022 року здійснювали реалізацію виробленого пального на адресу покупців та ігноруючи норми законодавства самостійно визначили суми податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку.
Керівництво компанії не забезпечило подання декларації та сплати акцизного податку, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Достовірно знаючи про наявність достатньої кількості коштів на рахунках ПАТ «Укртатнафта» сплата податку не відбулася. Таким чином станом на 2 квітня 2022 року виникла заборгованість зі сплати акцизного податку у розмірі понад 687 млн грн.
У подальшому, з метою приховування злочину та уникнення відповідальності службові особи компанії скерували листи до Державної податкової служби України та інших державних органів, щодо неможливості належного ведення податкового та бухгалтерського обліку внаслідок ушкоджень, отриманих у ході збройної агресії російської федерації та республіки білорусь.
Згадана заборгованість також підтверджується висновком експерта та результатами проведеної судової економічної експертизи.
Як раніше повідомлялося таку ж схему службові особи використали і в січні 2022 року. Колишній в.о. першого заступника за попередньою змовою з головним бухгалтером здійснили порушення податкового законодавства та умисно ухилилися від сплати акцизного податку на понад 605 млн грн за січень 2022 року.
Детективи БЕБ, у справі «Укрнафти» і «Укртатнафти», вже забезпечили відшкодування 605 млн гривень. Кошти вже поступили до Державного бюджету.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисному ухиленні від сплати податків) здійснюють детективи БЕБ за оперативного супроводження співробітників СБУ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ вилучили нафтопродукти «Укрнафти» і «Укртатнафти» майже на 800 млн грн. Наразі вилучені нафтопродукти заблоковані з метою уникнення ймовірного нелегального продажу. Вирішується питання щодо подальшої передачі палива для потреб ЗСУ.