Колишнього народного депутата України викрито в ухиленні від сплати 60 млн грн податків
Бюро економічної безпеки України викрило колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та колишнього народного депутата України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Співробітники БЕБ, під час аналізу відомостей Державної податкової служби, щодо джерел та обсягів отриманих доходів фігуранта справи, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановили, (або у ході проведення аналітично – інформаційної роботи встановлено) що прибутки та витрати значно різняться. Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.
Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Окрім цього, в березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії російської федерації проти України, порушник погодився на співпрацю з терористичним режимом рф та був призначений «керівником» окупаційної адміністрації Херсонської області.
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Відомості до ЄРДР внесенні на підставі аналітичного продукту складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
Нагадаємо, співробітники БЕБ розслідують фінансову діяльність колаборантів Детальніше https://esbu.gov.ua/news/beb-rozsliduie-finansovu-diialnist-kolaborantiv та https://esbu.gov.ua/news/uhilennya-vid-splati-10-mln-grn-podatkiv-vikrito-porushnika-kolaboranta